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 Santiago Montoya

DNI: 13.684.583
CUIT: 20-13684583-8
FECHA DE NACIMIENTO: 01/01/1960
ESTADO CIVIL: casado con Barujel Reina Liliana (DNI 17.384.971)
PROFESIÓN: Licenciado en Administración y Contador Público

 
DOMICILIOS
DIRECCION 1: Gines González 3658 Córdoba Capital (Domicilio de la esposa)
DIRECCIÓN 2: Luna y Cárdenas 2569 - Córdoba - Departamento Capital – Aeronáutico (Anterior domicilio de Montoya)
DIRECCIÓN 3: Av. Directorio 649 piso 8 D
DIRECCIÓN 4: Defensa 1217 Piso 1 B
DIRECCIÓN 5: Austria 2168, piso 4 "B"
DIRECCIÓN 6: Av. Córdoba 1111, piso 4 Buenos Aires
 
TELEFONOS DE LOS DOMICILIOS
TELEFONO: (11) 4805-4930 (calle Austria)
TELEFONO : (11) 4307-7015 (calle Defensa)
TELEFONO : (11) 4923-7814 (Av. Directorio)
TELEFONO: (11) 4816-4507 (Av. Córdoba)
Inscripciones en AFIP: 01/05/2003
  
 
ANTECEDENTES
 
Juicio pendiente con el Banco Provincia por 315.800 pesos, por no abonar al banco, estuvo inhibido hasta el 5 de julio de 2005...
En el año 1991 fue Asesor del Secretario de Energía de la Nación
Entre 1991 y 1993 fue Director de la revista Novedades Económicas del IEERAL, de la Fundación Mediterránea.
Entre 1991 y 1996 fue Coordinador ejecutivo, en el Ministerio de Economía de la Nación, de diversos programas financiados por el BID y el Banco Mundial y también Encargado de Proyectos Especiales.
En 1996 fue Coordinador General de la DGI , para la campaña impositiva y Asesor Principal del Director General desde 1996 en adelante ha sido consultor internacional del: BID
Banco Mundial
Eximbank de Japón Organización Internacional del Trabajo
Secretaría de Hacienda de la Nación
Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación
Gobierno Municipal de Asunción del Paraguay
Empresas Privadas
En el año 2000 y 2001 ha prestado asesoramiento a los ministerios de la Producción y de Economía de la provincia de Buenos Aires.
EMPRESAS:  LEADING EDGE CONSULTORES EN NEGOCIOS Y PROYECTOS
DATOS DE INTERES:  ES FANATICO DE  NICOLAS MAQUIVELO
ABOGADO QUE LO DEFIENDE EN LA CAUSA CONTRA EL BAPRO: URIBURO FRANCISCO DIEGO
 
Estuvo inhibido por el Banco Central hasta el 5 de julio de 2005, donde desapareció de las bases de datos del BCRA.
 
JUICIO EJECUTIVO
JUZGADO NRO 009     SECRETARIA 18    EXTE.NRO: 76689   046307/2002

                                                         Carátula
MONTOYA SANTIAGO
Actor/es: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
AMPLIACION de fecha: 21/02/03
Carátula: MONTOYA SANTIAGO CUIT 20136845838
Dom. Avda Córdoba 1111, piso 4, Buenos Aires
Actor/es: BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Dom. San Martín 137, Buenos Aires
MONTO DEL JUICIO: $ 315,800 .
Dom. Juzg.: Marcelo T. de Alvear 1840, piso 4, Cap. Fed. -
Juez: Eduardo M. FAVIER DUBOIS (H) -
Sec.: Germán Santiago TARICCO VERA
- Fuero: COMERCIAL
Fecha Sorteo: 31/05/2002
 

OTRA CAUSA DEL BANCO PROVINCIA CONTRA MONTOYA
Detalle de Movimientos del Expediente
Se muestra desde el movimiento más reciente
Nº de Causa: 53894/2002  
Fecha de Asignación: 25/06/2002  
Descripción:Fecha:21/10/2003  
JUZGADO NACIONAL DE 1RA. INSTANCIA EN LO COMERCIAL Nø 19
SECRETARIA Nø 38  10/10/2003  
EXCUSACION
JUZG/SECRET 012/024 ASIG 3  28/06/2002  
JUZGADO NACIONAL DE 1RA. INSTANCIA EN LO COMERCIAL Nø 12
SECRETARIA Nø 24 JUICIO ORDINARIO  26/06/2002  
DICTAMEN: ANULACIÓN JUZG/SECRET 010/100 ASIG 3  25/06/2002  
INFORMACION ADICIONAL
IDENTIDAD C/EXPTE. Nø 046307/2002 JUZ/SEC 009/018 

FACSÍMIL DE LA BASE DE DATOS DE LA JUSTICIA :
  
INHIBICIONES
El señor Santiago Montoya estuvo inhibido por el BCRA hasta el 5 de julio de 2005
Nombre:  
MONTOYA SANTIAGO
Documento:  DNI 13684583
CUIT:  20-13684583-8

 SOLICITANTE:  BANCO CENTRAL DE LA REP. ARG.
Nº interno banco:  366113
Pedido cierre:  04/07/2000 Cierre efectivo:  04/07/2000
Rehabilitación:  04/07/2005 (26/03/2001 según ley 25.413)
Causal:  Sin Fondos 60 Meses
Nº interno BCRA:  553851
EN LA AFIP figura como monotributista Clase C, que debería facturar como máximo $36.00 inscripto a partir del 1 de mayo de 2003. Sin embargo, tiene el 43% de la sociedad  LEADING EDGE CONSULTORES EN NEGOCIOS Y PROYECTOS creada el 13/07/1999...
Su esposa declara $ 42500 en efectivo- cuentas bancarias.
 “Declara una propiedad de U$S 120.000  que vale $100.000, de $360.000 se devaluó a $100.000.
Créditos solicitados al Banco Hipotecario y al Banco de San Juan Banco Dueño es Eskenazi, conocido banquero.
Entidad  12/2003  Sit.  01/2004  
Sit.  02/2004  Sit.  03/2004  
Sit.  
04/2004  Sit.  05/2004  
Sit. Hipotecario  56,600  5  52,100  
5  52,900  5  53,600  5  54,300  
5  42,400  5
FF Suma  84,100  1  8,600  
1  7,600  
1  5,500  
1  4,500  1  3,400  
1 de San Juan  
  Entidad  
06/2004  Sit.  07/2004  Sit.  08/2004  
Sit.  09/2004  Sit.  10/2004  Sit.  11/2004  
Sit. Hipotecario  41,600  5  85,600  1  84,900  
1  84,100  1  83,300  1  82,500  1 FF Suma  2,300  
1  1,200  1  
 de San Juan  7,400  1  2,000  1 Entidad  12/2004  
Sit.  01/2005  Sit.  02/2005  Sit.  03/2005  Sit.  
04/2005  Sit.  05/2005  Sit. Hipotecario  81,700  
1  81,000  1  80,200  1  77,700  
1 FF Suma  
de San Juan  2,400  1  3,500  
1  2,600  1  4,800  1
ANEXO I: DECLARACIÓN JURADA: ANEXO II  AFIP:
ANEXO III SOCIEDAD Y SOCIEDADES HOMINIMAS. Fecha: 13/07/1999
LEADING EDGE CONSULTORES EN NEGOCIOS Y PROYECTOS Cuit : 33-70504299-9
Socios:-) MURINA LUIS ALBERTO LE 6442568 , Dom: Libertad 1693, piso 7 "C",
Buenos Aires, F.Nac: 02/10/45, Nac: Argentina, Prof: Contador, Casado
-) MONTOYA SANTIAGO DNI 13684583 , Dom: Austria 2168, piso 4 "B", Buenos Aires, F.Nac: 01/01/60, Nac: Argentina, Prof: Licenciado En Administracion, Casado
-) LANDONI LUIS MARIA SANTIAGO DNI 21671565 , Dom: Libertard 183, piso 7 "D", Buenos Aires, F.Nac: 19/06/70, Nac: Argentina, Prof: Licenciado En Administración, Casado
Autoridades:-) Presidente: Murina Luis Alberto-) Vicepresidente: Montoya Santiago-) Director Suplente: Landoni Luis Maria Santiago

Fecha Const: 24/06/99, Escrit: 148, Reg: 1580, Escribano: Nechevenko De Schuster Adriana M
Objeto Social: El objeto de la sociedad es: servicios de consultaría, estudio, investigación ..., desarrollo, ejecución y o administración de iniciativas, proyectos ....
Duracion: 99 Años, Duración Cargos: 1 ejercicio, Inicio de Ejerc: 31-05, Capital: $ 12.000.-, Sindicatura: Se prescinde

Fuente: BOLETIN OFICIAL NACIONAL, Nro: 29185, Secc: 2da
SOCIEDADES HOMINIMAS :
LEADING EDGE SA  30-70833440-1
Lavalle 1675 Piso 12 - Dto 910  
  (1048) - Capital Federal
 

 

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  :  Aníbal Fernández  :    :  Pablo Bruera  :    :  Kraiselburd  :    :  Montoya  :    :  Sergio Schoklender  :  

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